По данным оперативников, группа лиц занималась легализацией финансовых средств и переводила их за границы Чешской Республики. Сумма отмытых денег составляет более 5 миллиардов крон (200 миллионов евро). Уголовных дел, в которых фигурируют столь большие суммы, полученные незаконным путем от преступной деятельности, в истории чешской криминалистики не так уж и много.

Легализация «теневых» доходов в Чешской Республике считается уголовным преступлением с 2002 года. Его совершает тот, кто скрывает происхождение средств и имущества или же всячески препятствует определению источника дохода. О подозрительных сделках аналитиков Министерства финансов ЧР чаще всего информируют представители банковского сектора.

Из трех тысяч заявлений, получаемых ежегодно, 100-150 становятся причиной для возбуждения уголовных дел. Чаще всего это подозрения в неуплате налогов, злоупотреблении коммерческой информацией и взяточничестве. В чешское законодательство постоянно внедряются новые механизмы, препятствующие «отмыванию» нелегальных доходов. С сентября банки регистрируют данные всех клиентов, совершающих сделки на сумму свыше 1 000 евро. Ранее эта сумма была в четыре раза больше.