|
Чешское правительство одобрило закон против грязных денег |
 Скорей всего уже через полгода чешские банки будут требовать от своих клиентов документы, удостоверяющие их личность, если они будут проводить транзакции свыше 1000 евро (около 27 000 чешских крон). Этого требует новый закон против так называемого отмывания грязных денег, который приняло чешское правительство. Согласно ныне действующим положениям, банки должны требовать документы только при суммах, превышающих 100 тысяч чешских крон. В случае утверждения парламентом данный закон вступит в силу лишь во второй половине 2008 года. Тогда же расширятся права банков и других финансовых институтов в отношении контроля над сделками клиентов, которые будут обязаны при транзакциях на сумму свыше 15 тысяч евро (около 400 тысяч чешских крон) указывать цель денежной операции и источник используемых при этом средств. Согласно официальным статистическим данным, ущерб от уголовно наказуемой деятельности в прошлом колебался в размере от 50 млрд. чешских крон. Неофициальные источники говорят о сумме в четыре раза выше. Экономисты полагают, что большая часть грязных денег находится в наличной валюте и, вероятно их хозяева попробуют эти деньги легализировать еще до принятия евро в Чешской Республике. Каждый год финансовый аналитический отдел Министерства финансов ЧР регистрирует 3000 заявлений о подозрительных транзакциях, преимущественно в банковском секторе. По результатам расследований служащие ежегодно подают от 100 до 150 заявлений в суд. По свидетельству экспертов, источником грязных денег в Чехии являются чаще всего уход от налогов, злоупотребление информацией при деловых контактах и взятки. |
